*ST英飞：关于公司董事长辞职的公告

2026-07-26 · 富华优配

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深圳英飞拓科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司 董事长刘肇怀先生的《辞去董事董事长法定代表人等职务函》,刘肇怀先生因年 事已高,拟申请退休,提出辞去董事、董事长、法定代表人、董事会战略与预算 委员会主任委员、提名委员会委员职务,其原定任期至公司第六届董事会届满。 辞职后,刘肇怀先生不在公司担任任何职务,将作为股东积极支持公司发展。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,刘肇怀先生辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数,不会对公司日常经营管理产生重大影响,辞职函自送 达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长 选举、董事会专门委员会人员调整及法定代表人变更登记工作。

截至本公告披露日,刘肇怀先生直接持有公司股份195,320,972股,通过JHL INFINITE LLC间接控制公司股份193,366,623股(其中有表决权的股份数为 47,607,733股),合计持股比例为32.43%(其中有表决权的比例为20.27%)。刘肇 怀先生辞职后,仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法 规、规范性文件的规定,也将继续履行其所作出的相关承诺。

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